●谷運東、陳實華、陽東亮、陳建斌、黎國(guó)慶、陳家華、李和平、陳文信、何晖、王偉爲公司第七屆董事(shì)會(huì)董事(shì)

●鄒賢瑜、梁磊、侯斌、唐科、雷燕爲公司第七屆監事(shì)會(huì)監事(shì)

●谷運東爲公司第七屆董事(shì)會(huì)董事(shì)長(cháng)，陳實華爲公司第七屆董事(shì)會(huì)副董事(shì)長(cháng)

●鄒賢瑜爲公司第七屆監事(shì)會(huì)主席

10月12日上午，郴汽集團股東會(huì)2019年第一次會(huì)議在集團總部六樓會(huì)議室隆重召開(kāi)。集團公司黨委書記、董事(shì)長(cháng)谷運東主持會(huì)議。公司董事(shì)會(huì)、監事(shì)會(huì)成(chéng)員以及全司受托持股人出席會(huì)議，公司非受托持股人的基層單位行政一把手和總部部室負責人列席會(huì)議。

正式會(huì)議前，公司董事(shì)、董事(shì)會(huì)秘書李和平報告了股東參會(huì)情況，以及報告期内公司受托持股人及股權變更情況和出資人股權持有異動情況。審議并通過(guò)舉手表決的方式，通過(guò)了郴州天空出租汽車服務有限公司股東會(huì)2019年第一次會(huì)議議程。

會(huì)上，聽取審議了公司黨委書記、董事(shì)長(cháng)谷運東所作的《董事(shì)會(huì)工作報告》，公司副董事(shì)長(cháng)、副總經(jīng)理、工會(huì)主席陳實華所作的《财務工作報告》和《關于2018年股本分紅議案》的說(shuō)明，公司紀委書記、監事(shì)會(huì)主席鄒賢瑜所作的《監事(shì)會(huì)工作報告》和會(huì)計師事(shì)務所出具的《審計報告》，公司董事(shì)、副總經(jīng)理黎國(guó)慶所作的《關于馬家坪市場及周邊地塊實施開(kāi)發(fā)建設和棚改的議案》的說(shuō)明，公司董事(shì)、董事(shì)會(huì)秘書李和平所作的《公司第七屆董事(shì)會(huì)董事(shì)、監事(shì)會(huì)監事(shì)選舉辦法》的說(shuō)明。

随後(hòu)參會(huì)人員分成(chéng)三組，分别在集團公司總部三樓、五樓、六樓會(huì)議室就(jiù)企業的發(fā)展進(jìn)行了讨論。參會(huì)人員先後(hòu)發(fā)言，對(duì)三個工作報告表示贊同，同時(shí)重點就(jiù)企業的生産經(jīng)營、人力資源、轉型發(fā)展等方面(miàn)提出了意見和建議。

随後(hòu)采取記名投票的方式，審議表決了《董事(shì)會(huì)工作報告》、《财務工作報告》、《監事(shì)會(huì)工作報告》、《關于馬家坪市場及周邊地塊實施開(kāi)發(fā)建設和棚改的議案》、《關于2018年股本分紅的議案》、《公司第七屆董事(shì)會(huì)董事(shì)、監事(shì)會(huì)監事(shì)選舉辦法》，上述六個議題均獲得通過(guò)。公司董事(shì)、總經(jīng)理陽東亮現場答複了出資人及受托持股人提出的意見建議案。

黨委書記、董事(shì)長(cháng)谷運東宣讀了公司第七屆董事(shì)會(huì)董事(shì)、監事(shì)會(huì)監事(shì)候選人推薦名單及公司第七屆董事(shì)會(huì)董事(shì)、監事(shì)會(huì)監事(shì)新進(jìn)候選人簡曆，采取記名投票的方式，選舉谷運東、陳實華、陽東亮、陳建斌、黎國(guó)慶、陳家華、李和平、陳文信、何晖、王偉爲公司第七屆董事(shì)會(huì)董事(shì)，選舉鄒賢瑜、梁磊、侯斌、唐科、雷燕爲公司第七屆監事(shì)會(huì)監事(shì)。

公司第七屆董事(shì)會(huì)召開(kāi)第一次會(huì)議，選舉谷運東爲公司第七屆董事(shì)會(huì)董事(shì)長(cháng)，選舉陳實華爲公司第七屆董事(shì)會(huì)副董事(shì)長(cháng);公司第七屆監事(shì)會(huì)召開(kāi)第一次會(huì)議，選舉鄒賢瑜爲公司第七屆監事(shì)會(huì)主席。

董事(shì)會(huì)工作報告介紹了2016-2018年公司總體經(jīng)營業績情況、公司主要經(jīng)營管理工作和董事(shì)會(huì)日常工作情況，分析了行業轉型發(fā)展趨勢，提出了公司總體工作思路和總體經(jīng)營目标，明确了公司主要工作路徑和措施。

董事(shì)會(huì)工作報告提出，公司2019-2021年總體工作思路是，公司將(jiāng)繼續堅持“以精細化管理推進(jìn)管理提質，以集約化經(jīng)營帶動經(jīng)營擴容”的總體工作方針，全面(miàn)踐行“爲更多的旅客遊客提供更好(hǎo)的服務”的企業使命，全面(miàn)推進(jìn)企業客運主業轉型升級，促進(jìn)各項業務與互聯網的深度融合，推動企業客運主業與輔助産業、三産副業之間的互聯互通，努力打造企業新的效益增長(cháng)極。

董事(shì)會(huì)工作報告提出，公司2019-2021年總體經(jīng)營目标是，公司轉型發(fā)展持續深入，生産經(jīng)營有效組織，全員營銷激發(fā)活力，一站式網絡營銷服務平台成(chéng)效顯現。主營業務下跌趨勢得以延緩，運遊業務保持持續增長(cháng)，三産和輔助産業潛力不斷挖掘和放大，産業價值鏈有效延伸。公司精細化、标準化管理持續深入，信息系統應用作用突顯，目标任務與考核方案有效落實，文化軟實力日漸增強。全司淨資産在2018年末的基礎上保值增值；實際資産負債率控制在45%以内；上交稅收保持1200萬元/年；股利年分紅比例争取不低于15%；在職員工年均薪酬待遇在2018年基礎上适度遞增。

董事(shì)會(huì)工作報告指出，公司主要工作路徑和措施，董事(shì)會(huì)工作方面(miàn)，一是提升規範運作水平，二是完善法人治理結構，三是加強董事(shì)會(huì)自身建設，四是加速推進(jìn)企業轉型發(fā)展。經(jīng)營管理方面(miàn)，一是要以旅客需求爲導向(xiàng)，創新服務産品的内容和模式。二是要積極拓展輔助産業發(fā)展新路。三是要積極促進(jìn)三産副業的叠代升級。四是要加快信息化系統及營銷平台建設。五是要繼續加大績效考核力度。六是要不斷擴大企業文化品牌影響力。

監事(shì)會(huì)工作報告介紹了2016-2018年公司監事(shì)會(huì)的工作情況，對(duì)公司2016-2018年經(jīng)營工作給予了主要評價，對(duì)新一屆董事(shì)會(huì)提出了建議，并提出了新一屆公司監事(shì)會(huì)工作要點。

監事(shì)會(huì)工作報告指出，公司第六屆董事(shì)會(huì)在三年經(jīng)營管理中，認真執行股東會(huì)決議，各項決議符合《公司法》和《公司章程》的要求，履行了法律和公司章程賦予的職責，在重大經(jīng)營活動和參與市場競争中，交易公開(kāi)、程序合法有效，沒(méi)有發(fā)現損害股東權益或造成(chéng)公司資産流失的情況。監事(shì)會(huì)對(duì)任期内公司的生産經(jīng)營活動進(jìn)行了監督，認爲公司經(jīng)營班子勤勉盡責，認真執行了董事(shì)會(huì)的各項決議，未發(fā)現經(jīng)營中存在損害股東和公司利益的違規操作行爲。

監事(shì)會(huì)工作報告提出，新一屆公司監事(shì)會(huì)工作要點是堅持以習近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想爲指導，緊緊圍繞集團公司的總體工作思路和總體經(jīng)營目标，堅定不移貫徹落實集團公司“以精細化管理推進(jìn)管理提質，以集團化經(jīng)營帶動經(jīng)營擴容”的總體工作方針，積極支持配合集團公司黨委和行政的各項工作，結合集團公司紀檢工作，認真按照《公司法》和集團公司《公司章程》及相關規章制度，加強監事(shì)會(huì)自身建設，不斷提高工作質量和辦事(shì)效率，切實履行監事(shì)會(huì)各項職能(néng)，監督檢查集團公司董事(shì)、高中級管理人員執行公司職務和公司各項管理制度的執行情況；監督檢查公司重大事(shì)項及決策方案，加強各級管理人員工作作風和思想作風的整頓，加強對(duì)違反法律、行政法規、公司章程或者股東會(huì)決議和損害公司集體利益行爲給予糾正，爲企業轉型發(fā)展提供堅強的紀律監督保證。

财務工作報告提出了，公司第七屆董事(shì)會(huì)三年任期的經(jīng)營目标，一是年總收入：到2021年全年不低于3.9億元；年車站招攬收入：到2021年全年不低于3億元。二是實現利潤每年不低于1000萬元。三是到2021年末，總資産規模不低于9億元，實際資産負債率控制在45%以内，淨資産在2018年末的基礎上保值增值。四是上交稅金三年每年平均不低于1200萬元。五是到2021年，公營車規模保持800輛以上規模，年實現利潤達到1500萬元。六是在職員工人均薪酬及福利待遇努力争取在2018年的基礎上适度增長(cháng)。七是股利分紅比例每年争取不低于15%。

鄒賢瑜在當選爲公司第七屆監事(shì)會(huì)主席後(hòu)表示，非常榮幸得到大家的信任和支持，當選監事(shì)會(huì)主席，衷心地感謝大家的信任和支持。在今後(hòu)三年的工作中，將(jiāng)認真履行好(hǎo)全體股東賦予的監督工作職責，恪盡職守，勤奮工作，爲企業轉型發(fā)展提供堅強的紀律監督保障。他說(shuō)，我司渡過(guò)了充滿困難與挑戰的三年，站在新的曆史起(qǐ)點，我們將(jiāng)肩負起(qǐ)更大更重的發(fā)展任務，監事(shì)會(huì)相信集團公司經(jīng)營班子堅定必勝的信念，勤勉和負責地履行好(hǎo)工作職責，帶領幹部員工凝心聚力，擔當實幹，必將(jiāng)奮力開(kāi)啓企業轉型發(fā)展新的輝煌。

谷運東對(duì)再次當選公司董事(shì)長(cháng)向(xiàng)大家表示感謝，表示盡心盡職履行好(hǎo)崗位職責，帶領企業持續發(fā)展。他還(hái)對(duì)下步的工作作了安排，他指出，公司要進(jìn)一步構建起(qǐ)客運綜合體系，繼續推進(jìn)城際班車、城際公交、城區公交、城鄉公交、旅遊車的升級改造。要好(hǎo)好(hǎo)地研究各項客運産品的營運方式、車型的選擇、營銷的模式，充分考慮互聯網+運營怎麼(me)去落地。大家要認真思考，如何給旅客遊客提供更好(hǎo)的服務，怎麼(me)把企業的業務做得更廣，社會(huì)認可度更高，大家願意選擇企業的服務。轉型發(fā)展過(guò)程中，大家觀念要轉變得快。

谷運東指出，公司在農村客運一體化、公交化的改造過(guò)程中間，要探索農村物流網的建設。同時(shí)，要一步步來，一是考慮政府的意見，政府同意去改，才能(néng)夠去做；二是考慮财政補貼的一些情況；三是考慮所屬單位全方面(miàn)經(jīng)營管理的能(néng)力。不要盲目追求大而全，要做成(chéng)服務好(hǎo)，社會(huì)認可度高，安全質量有保障的企業。

谷運東要求，管理上面(miàn)要進(jìn)一步探索“互聯網+管理”的步伐，基層各個單位、機關各個部室一定要有時(shí)間表、有路徑表，各個單位要積極響應企業信息化建設六大版塊的運轉。對(duì)于精細化管理、集約化經(jīng)營大家要提高認識，關鍵的抓手就(jiù)是信息化。

谷運東指出，要進(jìn)一步加強輔助産業和三産業的培育，輔助産業要立足于服務公司主營業務的轉型發(fā)展，公車公營，材料要統購統銷，公車統一修理。三産業方面(miàn)，要加大大型商業綜合體的運作，保證健康；郴味特産要充分運用互聯網工具，不斷探索新的效益，站場要思考如何盤活資産。

谷運東要求，全司上下一定要樹立業績的意識，要有業績觀、要有工作質量的觀念。要利用新的考核，加大對(duì)業績對(duì)指标的層層考核，完善激勵機制，形成(chéng)員工的薪酬和工作指标的幹性捆綁。同時(shí)，要加大宣傳，形成(chéng)内部一個生生不息的動力機制，形成(chéng)正能(néng)量。

谷運東要求，全司上下一定要把握準工作方向(xiàng)，把每件事(shì)情做好(hǎo)、做優作爲工作目标，要緊盯行業領先，緊盯時(shí)代的特征，緊盯消費的需求，讓優秀成(chéng)爲郴汽集團的一個習慣。通過(guò)不斷地激勵，保證員工隊伍充滿活力，把郴汽集團辦成(chéng)一個社會(huì)認可、政府滿意、員工滿意的企業。

谷運東最後(hòu)說(shuō)，愛國(guó)、愛崗是員工最深情的情感，奮鬥、持續努力是最長(cháng)情的告白，在這(zhè)個新的時(shí)代，我們要發(fā)揚工匠精神，圍繞著(zhe)做對(duì)、做好(hǎo)、做優來開(kāi)展各項工作，我們是能(néng)夠奏響主旋律，勇當攀登者，争做追夢人。讓我們大家共同努力，把我們的企業做得更好(hǎo)。（編審：李和平，編輯：侯友德）